2022年12月，一架?chē)H航班在廣州白云機場(chǎng)落地，湖北沙洋警方幾名民警架著(zhù)“7·28”網(wǎng)絡(luò )賭博大案3名犯罪嫌疑人，走出艙門(mén)。至此，這一涉案資金流水超過(guò)4000億元的網(wǎng)絡(luò )賭博案件偵辦告一段落。
5萬(wàn)人次參賭，流水超過(guò)4000億元
2021年7月，一對叔侄跑到湖北省沙洋縣公安局紀山派出所報案，侄兒熊某在一款手機棋牌游戲App中輸掉20余萬(wàn)元。民警懷疑受害者掉入網(wǎng)絡(luò )賭博圈套，立即將此事上報并立案偵查。
民警調查發(fā)現，該棋牌游戲App是一個(gè)在線(xiàn)賭博平臺，參賭人員超5萬(wàn)人次，涉及全國17個(gè)省份，平臺組織者和網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器均在境外。
據調查，境內多地有向參賭人員售賣(mài)“游戲豆”的代理團伙或中介團伙。犯罪嫌疑人交代，參賭人員使用的“游戲豆”，全部由境內代理團伙向藏匿在東南亞某國的境外犯罪嫌疑人購買(mǎi)，跨境交易都用虛擬貨幣結算。
2021年12月至2022年4月，專(zhuān)案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開(kāi)抓捕行動(dòng)，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡和銀行卡200張，涉案流水超4000億元。
專(zhuān)案組通過(guò)國際司法協(xié)作凍結價(jià)值10多億元虛擬貨幣錢(qián)包地址。2022年10月，人民法院作出判決，依法沒(méi)收部分凍結的虛擬貨幣，該案成為全國首例經(jīng)法院判決沒(méi)收的“虛擬貨幣第一案”。案件偵辦以來(lái)，公安機關(guān)陸續摧毀14個(gè)相關(guān)犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130余名。
“順藤摸瓜”，資金鏈串起賭博網(wǎng)絡(luò )
民警通過(guò)梳理涉案資金流發(fā)現，該跨境網(wǎng)絡(luò )賭博平臺背后隱藏著(zhù)一個(gè)組織嚴密的龐大犯罪組織，共分為5大層級和16個(gè)小層級。參賭人員向“零售商”購買(mǎi)“游戲豆”，“零售商”再向“批發(fā)商”“進(jìn)貨”，代理商則通過(guò)虛擬貨幣向國外“進(jìn)貨”，各層級通過(guò)差價(jià)賺取利潤。
調查發(fā)現，本案涉案金額巨大、人數多，嫌疑人具有地域、家族聚集特點(diǎn)。順著(zhù)線(xiàn)索，民警判定該組織在國內發(fā)源于東南沿海某省。由于跨境網(wǎng)絡(luò )賭博犯罪成本低、收益大，犯罪嫌疑人“發(fā)家致富”后，村里人紛紛投靠，甚至跟隨嫌疑人出境“淘金”。為逃避打擊，一些人甚至不惜花重金加入外國籍。
收網(wǎng)后，犯罪嫌疑人很快交代境外莊家所在地，民警立即組織跨國專(zhuān)班，繼續到境外追贓追逃。專(zhuān)班調查發(fā)現，該跨境網(wǎng)絡(luò )賭博組織借助當地某知名企業(yè)的賬戶(hù)洗錢(qián)。追逃期間，不時(shí)有人向犯罪分子通風(fēng)報信，導致民警常常撲空，有時(shí)甚至遭受非法武裝分子跟蹤圍堵。專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)努力工作，將3名中國籍犯罪嫌疑人抓捕歸案。
切莫相信邪路“生財”
“這個(gè)網(wǎng)絡(luò )賭博平臺有系統控制，先讓新人嘗嘗甜頭，讓你欲罷不能，再通過(guò)算法控制讓他們賠錢(qián)。”專(zhuān)案組成員、沙洋縣公安局網(wǎng)安大隊教導員楊威說(shuō)。
專(zhuān)案組民警告訴半月談?dòng)浾撸W(wǎng)絡(luò )賭博組織者會(huì )先用彈窗廣告和小禮包引誘賭客嘗試，再用各種折扣誘導充值，客服人員隨時(shí)接收信息反饋，不斷根據顧客要求更新玩法，使人一步步沉迷其中。
趙某兩人均是福建霞浦人，兩人出資成立專(zhuān)門(mén)“工作室”，做充值代理，一年多時(shí)間，獲利60萬(wàn)元，兩人均以開(kāi)設賭場(chǎng)罪，被判處有期徒刑3年4個(gè)月。邱某父子、陳某，在國外從事網(wǎng)絡(luò )賭博組織、服務(wù)等相關(guān)工作，包吃包住，月薪數以萬(wàn)計，已被警方抓捕回國，即將面臨法律制裁。
“網(wǎng)絡(luò )世界絕非法外之地，千萬(wàn)別相信賭博能掙錢(qián)。”沙洋縣副縣長(cháng)、公安局局長(cháng)鄭代平說(shuō)，公安機關(guān)也將優(yōu)化警務(wù)力量配置，提升“詐、賭”應對能力。
半月談?dòng)浾撸豪璨?宋立崑
編輯：孫好
責編： 秦黛新
校對：郭艷慧
